Sobre Renato Franchi



tambem participou da operacao como "laranja", a medida qual seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

beneficiarias Destes recursos desviados, a medida que muitos bens e vantagens adquiridos foram pagos com

O preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do INSS as contribuições Destes empregados entre os anos do 2003 e 2006

'Na ação fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos de que a empresa realiza vendas do máquinas

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercializaçãeste dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal dinheiro usado de modo a aquisição do patrimônio em nome de vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

efetuados pelo Sr. Americo serviam de modo a reembolsar os servicos prestados por essas beneficiarias a pessoa juridica

atravfois do Notas Fiscais de que são escrituradas no Livro Registro de Saída e similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissão do Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

riquezas de modo a ESTES socios da INDUSTRIAS NARDINI, de outro, a ser certo que esse procedimento caracteriza

Utilizando o avançar da atividade do fiscalizaçãeste, verificou-se de que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

Importante: Todos os documentos armazenados de modo a fins do busca e exibiçãeste no Radar Oficial são papeis do saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

recursos para pagamento do despesas, custos e aquisiçãeste do bens para as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias do Participação e Empreendimentos informações especiais (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. espere neste site 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar como exemplo as seguintes operações:A

“A pessoa jurídica Nardini Comércio de Metais, criada em maio por 2001, era mal fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por receptar, de maneira velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, porém nesta não contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e de que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio saiba como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem de prisãeste é objeto de habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.

Em 1 trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, o fugitivo, procurado pelo Brasil pelo crime por apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua própria residência em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportaçãeste.

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